Ignauguran conferencia regional sobre le tráfico ilícito de obras de arte relacionado con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. SET NOTICIAS Representantes de 18...
Precisó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras. Redacción El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo...
Las querellas fueron presentadas por Flor Tapia Pastrana, presidenta de la asociación Opus Magnum, ante la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia...
Podría enfrentar cadena perpetua solo por el cargo de distribución de drogas. Los otros dos cargos en su contra conllevan penas máximas de prisión de 20...
En la actualidad el lavado de dinero alcanzaría hasta un 2,7 % del Producto Interno Bruto mundial cada año y las corporaciones privarían a los gobiernos de unos...
La Fiscalía General del Estado de Puebla cuenta con la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, encargada de investigar...
