De los
procesos, 30 son por empresas fachada.
SET Puebla
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que trabajan en la
presentación de 51 denuncias por delitos relacionados a la subcontratación
laboral o outsourcing, cometidos por empresas del sector.
En entrevista, luego de la primera mesa de alto nivel para
revisar el dictamen de reformas en la materia que organizó el Senado, Nieto
Castillo fue cuestionado sobre el tema, luego de que se acusara a algunas
empresas de estar relacionadas con “factureras”.
“Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 30 por
empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing
ilegal. Es la información que puedo dar por el momento”, detalló.
Sobre las investigaciones en contra de Emilio Lozoya, ex
director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Nieto dijo que no tienen evidencia ni
pistas de que éste haya estado relacionado con lavado de dinero para la mafia
rusa.
Fuente: informador.mx
ARP / ROF
