Santiago Nieto,
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que coordinación con la
Fiscalía General de la República se investiga a más funcionarios de la
administración de Enrique Peña Nieto.
SET Puebla Noticias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, adelantó, sin dar nombres, que hasta
el momento hay 14 cuentas congeladas de personas físicas y morales ligadas a la
triangulación de dinero en el caso del ex director de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya.
“Hemos congelado del caso vinculado con el señor Lozoya, a
14 personas físicas y morales relacionadas con él, por las transferencias
ilícitas que recibió tanto en Odebrecht como en el caso de Altos Hornos de
México”, señaló en entrevista posterior a su participación en el foro de
parlamento abierto de Subcontratación laboral (Outsourcing)” realizado en el
Palacio de San Lázaro.
Aunque aclaró que por procedimiento no puede dar nombre de
las personas a quienes se les han congelado cuentas, el funcionario señaló que
son 14 y que continúan las investigaciones para detectar a más involucrados.
Al ser cuestionado sobre más investigaciones en contra del
ex funcionario, dijo que se han presentado cuatro denuncias de las cuales hay
dos investigaciones pendientes que tienen que ver con la compra de los
astilleros españoles y otra adquisición presuntamente ilícita.
“Se han presentado cuatro denuncias, hay dos investigaciones
todavía pendientes que tienen que ver con el astillero y otra adquisición
ilícita desde nuestro punto de vista a partir de la administración del señor
Lozoya en Pemex y hay dos que ya se encuentran judicializadas”, señaló.
Nieto adelantó que hay un trabajo coordinado entre la UIF y
la FGR en la investigación de otros funcionarios de la administración de
Enrique Peña Nieto.
“Lo que se ha trabajado en forma coordinada entre la
Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera son
casos de corrupción relevantes de la administración anterior y evidentemente el
punto de partida y la instrucción que yo tengo de parte del presidente Andrés
Manuel López Obrador es muy clara, debemos de mantener un apolítica de cero
tolerancias a la corrupción”, señaló.
— ¿Hay más funcionarios de la administración de Enrique Peña
Nieto involucrados en el tema de Odebrecht?
— Sí, por supuesto y seguimos desarrollando la
investigación, pero no le puedo dar más datos por el sigilo de la propia
investigación.
Fuente: Vanguardia.com.mx
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