Karla Murillo
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se detectaron irregularidades en establecimientos físicos y virtuales en ocho estados del país.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre los resultados de una investigación coordinada para desmantelar esquemas de lavado de dinero vinculados con el sector de juegos y sorteos.
Derivado de este trabajo, se detectaron 13 establecimientos, entre casinos físicos y plataformas virtuales con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
El operativo fue resultado de un análisis financiero sistemático realizado por las instituciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. La investigación permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero nacional.
La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó posibles delitos fiscales y de evasión tributaria, mientras que la UIF integró reportes de operaciones inusuales y detectó redes financieras con presuntas actividades ilícitas.
Los hallazgos también se lograron gracias a la cooperación internacional con la FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fortaleciendo la capacidad del Estado mexicano en la prevención y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas para lavar dinero.
Entre los patrones detectados destacan:
* Simulación fiscal y dispersión de recursos entre filiales de casinos con operaciones en efectivo.
* Transferencias internacionales injustificadas hacia países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
* Plataformas digitales no supervisadas, con pagos electrónicos hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos fuera del marco regulatorio nacional.
* Derivado de la investigación, se implementaron diversas acciones:
* Denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
* Bloqueo de cuentas bancarias y páginas electrónicas de casinos virtuales.
* Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos con incumplimientos legales.
* Vista a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos de orden fiscal.
El secretario García Harfuch indicó que, con estos resultados, inicia una nueva etapa enfocada en la prevención inteligente, con apoyo de inteligencia artificial y modelos predictivos para identificar conductas inusuales antes de que afecten al sistema financiero.
“Avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado y analítico garantizaremos que este sector opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, afirmó.
AS
